Una de las principales armas que está utilizando la Unión Europea para golpear la economía rusa es una lista de casi mil nombres. La integran periodistas, militares, políticos, empresarios y ministros, pero también un puñado de oligarcas, personas enriquecidas al calor del Kremlin que tienen acceso directo al núcleo duro del poder en Rusia.
EL PAÍS ha identificado 40 de estos magnates en la lista europea de sanciones y ha analizado sus propiedades, inversiones y vínculos societarios en Europa: aparecen 45 inmuebles, 16 yates, 13 inversiones en empresas y 10 aviones privados, además de 27 vinculaciones a sociedades offshore en jurisdicciones opacas que permiten hacer negocios y mover dinero en secreto.
De entre los 40 nombres, hay 14 personas que forman parte del círculo de confianza más estrecho del presidente de Rusia, Vladímir Putin.
Los oligarcas
sancionados por la UE
14
en el círculo de confianza de Putin
Presidente ejec. de Rostec
(empresa de
armas de la
Fed. Rusa)
Dueño de
S.G.M. Group
(mayor empresa
de infraestructuras
para el transporte
de petróleo y gas)
2º mayor accionista
del Rossiya Bank,
fundador de
Dacha Ozero
(principal grupo de
influencia del
entorno de Putin)
Accionista de
Alfa Bank
(mayor banco
privado
de Rusia)
y amigo personal
de Putin
Presidente ejecutivo
de Transneft
(empresa de
petróleo y gas
controlada
por el Gobierno).
Sirvió con Putin
en el KGB
Principal accionista
de Alfa Group y
Alfa Bank,
conocido como
uno de los
principales
financieros
de Rusia
Fundador de
Volga Group
(grupo inversor
en sectores clave
de la economía
rusa).
Confidente
de Putin
Magnate, dueño
de empresas
de metalurgia y
telefonía.
Testaferro
de Putin
Director ejecutivo
de Rosneft, uno
de los mayores
productores
mundiales
de crudo.
Amigo de Putin
Director general
de EuroChem
Group AG,
uno de los mayores
productores
mundiales
de fertilizantes
Presidente del
grupo de presión
Unión Rusa de
Industriales y
Empresarios
y de una gran
empresa minera
Presidente y
mayor accionista
del Rossiya Bank,
conocido como
el banquero
de Putin
Violonchelista
y financiero.
Según una
investigación del
ICIJ «redistribuyó»
millones de dólares
de la red financiera
oculta de Putin
Presidente del
grupo financiero
Nafta Moscow.
Ha recibido
grandes sumas
de dinero de
Serguéi Rodulguin
18
políticos y empresarios
cercanos a Putin o al Gobierno
1
periodista controlado
por el Kremlin
2
altos cargos
políticos
3
miembros del
Parlamento Estatal
Además de estos 40 oligarcas, también han sido sancionados por la UE otros 853 hombres de poder ruso
Los oligarcas
sancionados por la UE
14
en el círculo de confianza de Putin
Presidente ejec. de Rostec
(empresa de
armas de la
Fed. Rusa)
Dueño de
S.G.M. Group
(mayor empresa
de infraestructuras
para el transporte
de petróleo y gas)
2º mayor accionista
del Rossiya Bank,
fundador de
Dacha Ozero
(principal grupo de
influencia del
entorno de Putin)
Accionista de
Alfa Bank
(mayor banco
privado
de Rusia)
y amigo personal
de Putin
Presidente ejecutivo
de Transneft
(empresa de
petróleo y gas
controlada
por el Gobierno).
Sirvió con Putin
en el KGB
Principal accionista
de Alfa Group y
Alfa Bank,
conocido como
uno de los
principales
financieros
de Rusia
Fundador de
Volga Group
(grupo inversor
en sectores clave
de la economía
rusa).
Confidente
de Putin
Magnate, dueño
de empresas
de metalurgia y
telefonía.
Testaferro
de Putin
Director ejecutivo
de Rosneft, uno
de los mayores
productores
mundiales
de crudo.
Amigo de Putin
Director general
de EuroChem
Group AG,
uno de los mayores
productores
mundiales
de fertilizantes
Presidente del
grupo de presión
Unión Rusa de
Industriales y
Empresarios
y de una gran
empresa minera
Presidente y
mayor accionista
del Rossiya Bank,
conocido como
el banquero
de Putin
Violonchelista
y financiero.
Según una
investigación del
ICIJ «redistribuyó»
millones de dólares
de la red financiera
oculta de Putin
Presidente del
grupo financiero
Nafta Moscow.
Ha recibido
grandes sumas
de dinero de
Serguéi Rodulguin
18
políticos y empresarios
cercanos a Putin o al Gobierno
1
periodista controlado
por el Kremlin
2
altos cargos
políticos
3
miembros del
Parlamento Estatal
Además de estos 40 oligarcas, también han sido sancionados por la UE otros 853 hombres de poder ruso
Los oligarcas
sancionados por la UE
14
en el círculo de confianza de Putin
Presidente ejec. de Rostec
(empresa de armas
de la Fed. Rusa)
Dueño de S.G.M. Group
(mayor empresa
de infraestructuras
para el transporte
de petróleo y gas)
2º mayor accionista
del Rossiya Bank,
fundador de Dacha
Ozero (principal
grupo de influencia
del entorno de Putin)
Accionista de Alfa
Bank (mayor banco
privado de Rusia)
y amigo personal
de Putin
Director ejecutivo
de Rosneft, uno
de los mayores
productores
mundiales
de crudo.
Amigo de Putin
Fundador de Volga
Group, (grupo
inversor en sectores
clave de la
economía rusa).
Confidente
de Putin
Presidente ejecutivo
de Transneft
(empresa de petróleo
y gas controlada
por el Gobierno).
Sirvió con Putin
en el KGB
Principal accionista
de Alfa Group y
Alfa Bank,
conocido como uno
de los principales
financieros de Rusia
Director general de
EuroChem Group AG,
uno de los mayores
productores
mundiales
de fertilizantes
Magnate, dueño
de empresas de
metalurgia y
telefonía. Habría
sido testaferro
de Putin
Presidente del grupo
de presión «Unión
Rusa de Industriales
y Empresarios y de
una gran empresa
minera
Violonchelista y
financiero, según una
investigación del
ICIJ «redistribuyó»
millones de dólares
de la red financiera
oculta de Putin
Presidente del
grupo financiero
Nafta Moscow.
Ha recibido
grandes sumas
de dinero de
Serguéi Rodulguin
Presidente y mayor
accionista del Banco
Rossiya, conocido
como «el banquero
de Putin»
18
políticos y empresarios
cercanos a Putin o al Gobierno
1
periodista controlado
por el Kremlin
2
altos cargos
políticos
3
miembros del
Parlamento Estatal
Además de estos 40 oligarcas, también han sido sancionados por la UE otros 853 hombres de poder ruso
Los oligarcas
sancionados por la UE
14
en el círculo de confianza de Putin
Presidente ejecutivo
de Rostec
(empresa de
armas de la
Fed. Rusa)
Director ejecutivo
de Rosneft, uno
de los mayores
productores
mundiales
de crudo.
Amigo de Putin
Dueño de
S.G.M. Group
(mayor empresa
de infraestructuras
para el transporte
de petróleo y gas)
2º mayor accionista
del Rossiya Bank,
fundador de
Dacha Ozero
(principal grupo de
influencia del
entorno de Putin)
Accionista de
Alfa Bank
(mayor banco
privado
de Rusia)
y amigo personal
de Putin
Presidente ejecutivo
de Transneft
(empresa de petróleo
y gas controlada
por el Gobierno).
Sirvió con Putin
en el KGB
Principal accionista
de Alfa Group y
Alfa Bank,
conocido como uno
de los principales
financieros de Rusia
Fundador de
Volga Group
(grupo inversor
en sectores clave
de la economía
rusa).
Confidente
de Putin
Magnate, dueño
de empresas
de metalurgia y
telefonía.
Testaferro
de Putin
Presidente del
grupo de presión
Unión Rusa de
Industriales y
Empresarios
y de una gran
empresa minera
Director general
de EuroChem
Group AG,
uno de los mayores
productores
mundiales
de fertilizantes
Violonchelista
y financiero.
Según una
investigación del
ICIJ «redistribuyó»
millones de dólares
de la red financiera
oculta de Putin
Presidente del
grupo financiero
Nafta Moscow.
Ha recibido
grandes sumas
de dinero de
Serguéi Rodulguin
Presidente y
mayor accionista
del Rossiya Bank,
conocido como
el banquero
de Putin
18
políticos y empresarios
cercanos a Putin o al Gobierno
1
periodista controlado
por el Kremlin
2
altos cargos
políticos
3
miembros del
Parlamento Estatal
Además de estos 40 oligarcas, también han sido sancionados por la UE otros 853 hombres de poder ruso
Los oligarcas son empresarios que usan su poder económico para conseguir mejores leyes y contratos para sus empresas. La mayoría están entre las 10.000 personas (el 0,01% de la población) que concentran el 12% del patrimonio de Rusia, según el World Inequality Database. Todo esto en el país más desigual del continente europeo: el 10% más rico posee el 74% del patrimonio (la media continental no llega al 60%). El origen de su fortuna suele encontrarse en los rápidos procesos de privatización tras la caída de la Unión Soviética.
¿Qué buscan entonces en Europa? “Rusia es un país europeo, y los oligarcas quieren vivir en Europa al estilo de Europa. Quieren que sus familias estén en Europa y estudiar en escuelas europeas”, señala Serguéi Guriev, economista ruso y docente en el Instituto de Estudios Políticos de París. “Por eso las sanciones europeas son particularmente dolorosas para ellos”. Pero también para Putin: “Si los oligarcas acaban desconectados de las oportunidades de negocio occidentales, les irá mal en Rusia. Y Putin tendrá menos dinero para su guerra”, añade Guriev.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
No es fácil identificar las propiedades de un oligarca, tal y como ha reconocido el Gobierno español esta semana. Tienen empresas, barcos y viviendas que no están legalmente registrados a su nombre. Cuando se sospecha de que algún sancionado los posee o simplemente los controla, estos bienes se retienen hasta aclararlo. La Abogacía del Estado española lo ha permitido con un informe que avala operar contra estos bienes sin una investigación judicial: con que los disfruten de manera consistente o influyan sobre ellos es suficiente.
A continuación se muestran los más de 80 bienes que se pueden vincular a los 40 oligarcas a través de fuentes públicas hasta la entrada en vigor de las sanciones. Todo apunta a que es solo la punta del iceberg de sus intereses en el Viejo Continente.
Las vinculaciones en Europa
de los oligarcas rusos
13 inversiones o participaciones en empresas
Acciones de DIA e inversión en BNext
* Incluyendo las registradas en Islas Vírgenes
Británicas y Caimán
Las vinculaciones en Europa
de los oligarcas rusos
13 inversiones o participaciones en empresas
Acciones de DIA e inversión en BNext
* Incluyendo las registradas en Islas Vírgenes
Británicas y Caimán
Las vinculaciones en Europa de los oligarcas rusos
13 inversiones o participaciones en empresas
Propiedades en Luxemburgo
Propiedades en la Costa Azul
Usmánov invirtió 25 millones de dólares en la financiera BNext.
Fridman y Aven controlaban DIA a través de LetterOne
Chemezov está vinculado a una villa en Estepona y a otra en Castell-Platja d’Aro (Girona)
* Incluyendo las registradas en Islas Vírgenes Británicas y Caimán
Las vinculaciones en Europa de los oligarcas rusos
13 inversiones o participaciones en empresas
Cuatro son de Roman Abramóvich
Propiedades en Luxemburgo
Usmánov invirtió 25 millones de dólares en la financiera BNext.
Fridman y Aven controlaban DIA a través de LetterOne
Chemezov está vinculado a una villa en Estepona y a otra en Castell-Platja d’Aro (Girona)
Propiedades en la Costa Azul
* Incluyendo las registradas en Islas Vírgenes Británicas y Caimán
Joyas inmobiliarias por Europa
Entre sus 45 residencias europeas destacan pisos en el centro de Londres, mansiones en la costa Azul y villas en la isla italiana de Cerdeña, pero también algunas de las más lujosas viviendas de Alemania, Suiza, Croacia o Mónaco.
A Serguéi Chemezov, que compartió con Putin sus tiempos en el KGB y hoy es el número uno de la mayor empresa pública rusa de armamento, se le conocen al menos dos propiedades en España.
En el selecto asentamiento de S’Agaró (Girona) se levanta una villa con hechuras de castillo que, de acuerdo con una investigación del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, según sus siglas en inglés) y como ha comprobado EL PAÍS en el registro de la propiedad, está a nombre de su hijastra. La compró por 2,9 millones de euros, un quinto de su valor real, a una offshore registrada en Liechtenstein con muchos clientes rusos. La hijastra del empresario también adquirió en 2014 una sociedad irlandesa entre cuyos activos se encuentra una finca de 800 metros cuadrados en Estepona, según revelaron los Papeles de Pandora que publicó este periódico junto al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
En Italia, las autoridades locales ya se han incautado de al menos tres inmuebles sardos vinculados a los empresarios Alisher Usmánov y Petr O. Aven y al presentador de televisión Vladímir Soloviev. En Croacia, la villa Carolina, construida por el emperador austriaco Francisco José I en el siglo XIX, ha sido bloqueada en virtud de sus vínculos con la familia del empresario Nikolái Tokarev, que también coincidió con el presidente ruso en la policía secreta soviética. En el Reino Unido aún no se han comunicado medidas contra las numerosas residencias que los sancionados concentran en Londres (11 mansiones) y otras zonas del país. El diputado inglés Chris Bryant ha acusado a Roman Abramóvich de estar apresurándose a vender sus propiedades en el país.
Inversiones millonarias
Los 40 oligarcas identificados participan o invierten en al menos 13 empresas con intereses en Europa. Destacan dos casos: el primero es el Chelsea de Abramóvich, que busca comprador y puede quedarse sin vender entradas para el partido de abril contra el Real Madrid por las sanciones del Reino Unido. El segundo involucra a cuatro multimillonarios del círculo de confianza de Putin: Mijaíl Fridman, Petr O. Aven, German Khan y Alexéi Kuzmichev. Son socios de LetterOne, grupo inversor con sede en Luxemburgo que controla el 77% de la cadena de supermercados DIA y participa en otras empresas con sede en Europa como la telefónica Veon (Países Bajos). Los cuatro han dejado sus cargos en la sociedad tras la ofensiva rusa. Las compañías en las que participa el grupo inversor se esfuerzan en dejar claro que ninguno de ellos, especialmente Fridman o Aven, ostentan el control.
A España han llegado también las inversiones del fondo de capital de riesgo USM Holdings de Alisher Usmánov, “uno de los oligarcas preferidos de Vladímir Putin” según la UE. En 2019 aportó 22 millones de euros al neobanco Bnext, con sede en Madrid.
Europa importa incluso como mercado para los que necesitan vender su gas, petróleo y metales. La prohibición a las importaciones afecta directamente a oligarcas como el multimillonario Alexéi Mordashov, accionista de Severstal, el cuarto mayor productor de acero de Rusia, que exporta unos tres millones de toneladas anuales a países de la UE.
Aviones en tierra
Entre las propiedades de los todopoderosos rusos sancionados figuran al menos 10 aviones privados, tres de ellos de Usmánov y otros tres de Abramóvich, operados por una compañía luxemburguesa.
Las restricciones del espacio aéreo europeo han dejado a estas aeronaves pocas alternativas. La isla de Man, territorio dependiente del Reino Unido y refugio habitual de las élites que buscan minimizar sus impuestos sobre sus aviones privados, ha eliminado esta semana de sus registros al menos 18 aparatos relacionados con Rusia. Entre ellos figura un Gulfstream G650 valorado en unos 60 millones de euros y atribuido al magnate Dimitri Mazepin. Dichas aeronaves pierden así la posibilidad de sobrevolar con libertad el Reino Unido y la Unión Europea.
El intento de sortear las sanciones también ha provocado una suerte de éxodo entre estos vehículos: Seychelles y Dubái (Emiratos Árabes Unidos) se han convertido esta semana en un destino habitual para los aviones de los sancionados.
Yates: de la atracción local a la huida
Igor Sechin es íntimo amigo de Putin y máximo responsable de Rosneft, la petrolera estatal rusa. Esta semana las autoridades europeas le han inmovilizado provisionalmente dos yates, uno en Tarragona y otro en la costa azul francesa. España ha retenido otras dos embarcaciones de lujo, en Barcelona y Mallorca, al sospechar que pertenecen a Chemezov y Alexander Mijeev, director general de la exportadora de material de defensa Rosoboronexport. Italia retuvo otras dos naves; Lady M, atribuida a Mordashov, y Lena, a Gennady Timchenko.
Los puertos europeos son destino habitual de las embarcaciones de recreo de varios de los oligarcas sancionados. Cada verano eran un atractivo más de los puertos del Mediterráneo, con apariciones en la prensa local que avisaban de que “el yate más grande del mundo” estaba amarrado cerca.
Inmovilizar todos estos yates se complica también por la prisa que se han dado algunos en soltar amarras. Así ha ocurrido con el Eclipse, atribuido a Abramóvich, que ha cruzado el Atlántico desde las Antillas Neerlandesas y que ahora navega por el Mediterráneo, cerca del otro superyate atribuido al popular magnate, el MY Solaris, en dirección al este. Parecen seguir la estela de otro buque, el Sea Rhapsody del banquero Andrei Kostin, atracado en Barcelona hasta que a mediados de febrero zarpó rumbo a Seychelles.
Sociedades ‘offshore’, el agujero legal para evitar sanciones
Los 40 oligarcas identificados por este periódico están vinculados a 27 sociedades offshore activas que aparecen en fuentes públicas. El uso de estos instrumentos, sin ser fenómeno exclusivo de Rusia, sí es extremadamente llamativo en este país. Un estudio de 2018 calculaba que el patrimonio offshore de los rusos representa el 85% de lo que todos los residentes de Rusia ganan en un año: “La riqueza rusa en el extranjero ―en Reino Unido, Suiza, Chipre u otras jurisdicciones que les dan ventajas― es tanta como la que los ciudadanos tienen dentro de sus fronteras”.
EL PAÍS ha identificado al menos cinco en Chipre, cuyos bancos han sido un refugio seguro para los rusos más ricos durante décadas. En cuanto se hicieron públicas las sanciones y gracias a una sociedad en esta isla, Alexéi Mordashov vendió su tercio del gigante del turismo alemán TUI a una sociedad en Islas Vírgenes Británicas de la que no se sabe nada. Islas Vírgenes Británicas es uno de los territorios con mayor secretismo societario que existe.
Por medio de estos entramados resulta muy fácil sortear las sanciones de forma legal (usar sociedades offshore no es ilegal per se). Para que fueran efectivas y auditadas, como sugerían esta semana el Observatorio Fiscal Europeo y los economistas Thomas Piketty y Gabriel Zucman, sería necesario un registro europeo de bienes que reuniese la información disponible y actualizada en bases de datos nacionales e internacionales. Un registro de este tipo dejaría menos agujeros por los que escaparse a los oligarcas rusos y a los de cualquier otro país.
Oligarcas contra las sanciones (e incluso contra el conflicto)
Muchos de los oligarcas rusos (que hemos clasificado como tales según las definiciones de la UE y de Open Sanctions) han expresado su disconformidad con las sanciones. Algunos incluso se han mostrado contrarios a la guerra en Ucrania.
Mordashov, el magnate que vendió las acciones de TUI, ha sido uno de los que más contundentes se han posicionado en contra de la ofensiva. “No comprendo cómo estas sanciones en mi contra pueden contribuir a un acuerdo que acabe con el conflicto”, expone Mordashov. “Lo que ocurre es una tragedia para dos naciones hermanas. Es terrible que ucranios y rusos estén muriendo, que la gente sufra y que la economía se esté derrumbando. Espero que se pueda resolver el conflicto cuanto antes y detener este derramamiento de sangre”, ha asegurado en declaraciones recogidas por la agencia rusa de noticias Tass.
“Necesitamos la paz de manera urgente”, ha indicado el magnate de los fertilizantes Andrei Melnichenko. Mijaíl Fridman, de origen ucranio, expuso tras conocer que era sancionado por la UE: “Me siento muy unido al pueblo ucranio y al ruso, y veo el conflicto como una tragedia para ambos. La guerra no puede ser nunca la solución”.
Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.
